據(jù)澎湃新聞4月22日報(bào)道：西安市民卓某某因通過二手平臺向他人出售手機(jī)而被卷入一起電詐案件，原因是買方購機(jī)的錢屬于涉詐資金，卓某某銀行卡據(jù)此被廣西岑溪警方凍結(jié)。而在前往廣西接受調(diào)查，還是在西安接受本地警方調(diào)查的問題上，卓某某與辦案民警有爭議。4月15日，卓某某向“12389”平臺反映此事，希望能夠得到合理解決。4月16日，卓某某接到西安三個(gè)派出所民警電話，稱其已被廣西警方列為“網(wǎng)逃”，要求其前往派出所自首。卓某某則認(rèn)為，自己也是該詐騙案的受害人，因此未去派出所自首。

4月24日，紅星新聞從當(dāng)事人處獲悉，廣西警方已解除其作案嫌疑。

手機(jī)交易完成后

卓某某銀行卡被凍結(jié)

卓某某告訴記者，上班期間公司獎(jiǎng)勵(lì)了他一臺手機(jī)，因?yàn)樽约寒?dāng)時(shí)用不著，因此就將該手機(jī)報(bào)價(jià)一萬六千多元的價(jià)格在二手交易平臺出售。3月15日他在平臺公開交易信息，第二天就有買家詢價(jià)，并表示愿意出一萬六千元購買。

雙方的聊天記錄顯示，卓某某問：“線下?”對方答：“面交。”隨后雙方約定好線下交易，因此可繞開平臺省下費(fèi)用，最終雙方約定了交易時(shí)間和地點(diǎn)，買方通過一名“貨拉拉”司機(jī)將手機(jī)取走。卓某某發(fā)送自己尾號7955的銀行卡卡號及戶主姓名，交易完成后買家向卓某某銀行卡轉(zhuǎn)賬。

▲卓某某賣手機(jī)時(shí)的溝通記錄

但在隨后的幾天，卓某某收到短信，稱其尾號為7955的銀行卡在銀行的部分業(yè)務(wù)暫時(shí)無法辦理。

經(jīng)詢問開戶行得知，廣西岑溪警方以涉詐為由，要求銀行凍結(jié)了他的銀行賬戶。3月28日，卓某某來到交易手機(jī)地點(diǎn)的轄區(qū)派出所報(bào)案，稱自己因售賣手機(jī)線下交易致銀行卡被凍結(jié)，懷疑被詐騙。派出所向卓某某出具了接報(bào)回執(zhí)，但因廣西警方正在辦理該案，因此轄區(qū)派出所讓卓某某聯(lián)系廣西警方。

▲卓某某在居住地的報(bào)案回執(zhí)

3月28日下午，卓某某聯(lián)系到辦理該案的廣西岑溪大業(yè)鎮(zhèn)派出所民警，辦案民警詳細(xì)詢問了卓某某的職業(yè)、公司信息、手機(jī)來源、出售手機(jī)原因、交易的詳細(xì)過程等情況。卓某某也添加該民警微信，發(fā)送了閑魚平臺聊天交易記錄和購買手機(jī)的發(fā)票。該民警隨后稱在詢問上級領(lǐng)導(dǎo)后，微信回復(fù)卓某某表示需要他親自前往廣西岑溪處理此事。

卓某某對此表示無法接受，4月15日，他在公安部“12389”平臺上反映了此事。4月16日，卓某某先后接到西安三個(gè)派出所民警電話，稱其已被廣西岑溪警方列為“網(wǎng)逃”人員。4月17日，卓某某致電梧州市公安局“12389”平臺，對方告知其在網(wǎng)上反映的事情公安部“12389”平臺已經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)下來，他們正在核查。

4月21日，澎湃新聞致電辦理該案的廣西岑溪大業(yè)鎮(zhèn)派出所一位負(fù)責(zé)人，其表示，卓某某屬于一級卡卡主，經(jīng)多次聯(lián)系，卓某某都不愿到廣西接受辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，所以才給他列為“網(wǎng)逃”。他現(xiàn)在可向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)自首，辦案機(jī)關(guān)會過去調(diào)查清楚。關(guān)于卓某某自認(rèn)為其也是受害人的問題，該負(fù)責(zé)人稱，“一級卡主很多也是涉及被人家騙了，有的人是有主觀故意的，法律規(guī)定我們要偵查清楚，能夠不追究他的責(zé)任我們不追究。”

4月22日下午，紅星新聞記者致電廣西岑溪大業(yè)鎮(zhèn)派出所所長趙某，對方表示針對此事暫不方便回應(yīng)。4月24日下午，當(dāng)事人卓某某告訴紅星新聞記者，他已經(jīng)被廣西警方排除作案嫌疑。“廣西警方昨天過來把我?guī)У轿靼才沙鏊{(diào)查清楚了，就排除作案嫌疑，停止偵查了。”

律師：凍結(jié)資金符合規(guī)定

異地傳喚應(yīng)委托當(dāng)?shù)貐f(xié)助

陜西恒達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人、公益律師趙良善認(rèn)為，根據(jù)刑事訴訟法第一百四十四條規(guī)定，人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。本案中，卓某某接收的1.6萬元來自電詐資金鏈，廣西岑溪警方基于該資金與刑事案件的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)上述條款采取凍結(jié)措施具有形式合法性。此外，《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百四十三條明確：凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。每次續(xù)凍期限最長不得超過六個(gè)月。岑溪警方的凍結(jié)程序符合常規(guī)流程。

雖然卓某某主張對資金性質(zhì)不知情，但司法實(shí)踐中對于通過線下交易接收大額資金的行為，即使賣方未直接參與詐騙，也可能因交易異常被列為資金鏈關(guān)聯(lián)方。廣西警方可能基于一些正當(dāng)理由認(rèn)定該賬戶涉案，比如線下交易繞開平臺監(jiān)管存在處理贓物嫌疑，與電詐資金流轉(zhuǎn)特征相符；資金來源方被證實(shí)為詐騙受害人，形成了資金鏈閉環(huán)。

河南澤槿律師事務(wù)所主任付建認(rèn)為，警方以涉詐為由凍結(jié)卓某某的銀行卡，可能是基于初步證據(jù)表明其賬戶接收了詐騙資金，為了盡快挽回被騙資金而凍結(jié)。

律師同時(shí)也提出，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，異地傳喚應(yīng)當(dāng)通知當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助，或者委托當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)協(xié)助。

紅星新聞記者 鐘夢哲 羅夢婕

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